Арбитражный суд Москвы отказал в рассмотрении иска КИВИ Банка к его бывшим собственикам, передает корреспондент РБК. Он был подан 5 марта Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое после отзыва лицензии выполняет функции временной администрации банка.
АСВ «в интересах кредиторов банка» предъявило претензии к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Иск был нацелен на оспаривание сделки по смене собственника КИВИ Банка, которая состоялась 29 января 2024 года, меньше чем за месяц до отзыва у банка лицензии.
21 февраля ЦБ отозвал у КИВИ Банка лицензию, сославшись на то, что бизнес-модель организации «была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов для теневого игорного бизнеса и криптообменников, также переводов похищенных средств в пользу дропперов». После прекращения деятельности банка остановилась работа других родственных сервисов — в частности, «QIWI Кошельков» и системы переводов Contact. Кроме того, сложности с некоторыми видами операций зафиксировали банки-партнеры КИВИ Банка.
Банк не имел проблем с капиталом и был финансово устойчивым, поэтому регулятор не рассматривал вариант санации игрока, говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
При рассмотрени дела АСВ изначально пыталось арестовать акции российокй АО «Киви», котролирующей банк, поскольку эта компания была стороной сделки между Солониным и Протоповым. АСВ ссылалось на то, что имеющихся у банка средств может быть недостаточно для расчетов с кредиторами.
«Кроме того, обращаем внимание суда, что в настоящее время проводим проверку по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и за которые потенциально может отвечать конечный бенефициар банка — Солонин», — заявлял ранее представитель истца.
Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Материал дополняется.
АСВ «в интересах кредиторов банка» предъявило претензии к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Иск был нацелен на оспаривание сделки по смене собственника КИВИ Банка, которая состоялась 29 января 2024 года, меньше чем за месяц до отзыва у банка лицензии.
21 февраля ЦБ отозвал у КИВИ Банка лицензию, сославшись на то, что бизнес-модель организации «была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов для теневого игорного бизнеса и криптообменников, также переводов похищенных средств в пользу дропперов». После прекращения деятельности банка остановилась работа других родственных сервисов — в частности, «QIWI Кошельков» и системы переводов Contact. Кроме того, сложности с некоторыми видами операций зафиксировали банки-партнеры КИВИ Банка.
Банк не имел проблем с капиталом и был финансово устойчивым, поэтому регулятор не рассматривал вариант санации игрока, говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
При рассмотрени дела АСВ изначально пыталось арестовать акции российокй АО «Киви», котролирующей банк, поскольку эта компания была стороной сделки между Солониным и Протоповым. АСВ ссылалось на то, что имеющихся у банка средств может быть недостаточно для расчетов с кредиторами.
«Кроме того, обращаем внимание суда, что в настоящее время проводим проверку по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и за которые потенциально может отвечать конечный бенефициар банка — Солонин», — заявлял ранее представитель истца.
Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Материал дополняется.