Росфинмониторинг в течение 2024 года ликвидировал пять теневых площадок по выводу наличных общим объемом более 9 млрд руб. и расследовал более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установив сумму ущерба свыше 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.
При выявлении теневых площадок было возбуждено более 20 уголовных дел, а при пресечении деятельности пирамид и псевдоброкеров — более 70, добавили в ведомстве.
Также Росфинмониторинг совместно с Банком России уменьшил количество недобросовестных кредитных организаций на 15%, а их доли — на 3%, отчиталась пресс-служба.
В октябре 2024 года журнал «Вопросы экономики» опубликовал статью «Оценка масштабов отмывания денег в России», авторы которой утверждают, что в 2023 году в России было отмыто, то есть легализовано для открытого использования, 2,09 трлн руб. преступных доходов, что эквивалентно 1,2% ВВП. В основном эту сумму сформировали преступления экономической направленности, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, говорится в статье. Оценка этих ученых, работающих в Астраханском государственном техническом университете, значительно превышает официальные данные: так, по информации Банка России, в 2023 году порядка 30,8 млрд руб. было незаконно выведено за рубеж, 59,5 млрд руб. — обналичено. Таким образом, уровень чувствительности национальной антиотмывочной системы к отмыванию денег находится на уровне чуть более 4% расчетного объема отмытых преступных доходов, полагают авторы статьи.
При выявлении теневых площадок было возбуждено более 20 уголовных дел, а при пресечении деятельности пирамид и псевдоброкеров — более 70, добавили в ведомстве.
Также Росфинмониторинг совместно с Банком России уменьшил количество недобросовестных кредитных организаций на 15%, а их доли — на 3%, отчиталась пресс-служба.
В октябре 2024 года журнал «Вопросы экономики» опубликовал статью «Оценка масштабов отмывания денег в России», авторы которой утверждают, что в 2023 году в России было отмыто, то есть легализовано для открытого использования, 2,09 трлн руб. преступных доходов, что эквивалентно 1,2% ВВП. В основном эту сумму сформировали преступления экономической направленности, мошенничество и незаконный оборот наркотиков, говорится в статье. Оценка этих ученых, работающих в Астраханском государственном техническом университете, значительно превышает официальные данные: так, по информации Банка России, в 2023 году порядка 30,8 млрд руб. было незаконно выведено за рубеж, 59,5 млрд руб. — обналичено. Таким образом, уровень чувствительности национальной антиотмывочной системы к отмыванию денег находится на уровне чуть более 4% расчетного объема отмытых преступных доходов, полагают авторы статьи.