Прокуроры призвали суд утвердить сделку о признании вины криптобиржей Binance, которую в ноябре прошлого года оштрафовали на $4,3 млрд, сообщает Bloomberg.
Тогда биржа и ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао признали вину по уголовному делу об обслуживании клиентов в подсанкционных странах, террористических организаций и торговцев наркотиками в нарушение американских законов. В частности, Binance подтверждала, что проводила транзакции для ХАМАС и других группировок.
«Binance позволила совершить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около $900 млн. И это способствовало транзакциям на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии», а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщал Минюст США.
В итоге компании выписали штраф, который стал одним из самых больших, что когда-либо взыскивали в США по уголовному делу. Чанпэн Чжао, обвиняемый в отмывании денег, был отпущен под залог в $175 тыс. и ожидает вынесения решения по своему делу, это произойдет в конце апреля, сообщал CNBC. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, но, учитывая сделку, его наказание может не превысить полутора лет.
Прокуроры в поданном в федеральный суд Сиэтла (он же будет выносить решение в отношении главы биржи) протоколе сочли штрафы, которые должна выплатить Binance, адекватным наказанием. Кроме того, в рамках сделки биржу также ждет процесс наблюдения в течение пяти лет.
Как заявили прокуроры, отказ Binance зарегистрироваться в качестве компании, предоставляющей денежные услуги, и ее неспособность реализовать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег сделали биржу, «ее клиентов и финансовую систему США уязвимыми для тех, кто стремятся использовать нашу систему ради собственной выгоды».
Тогда биржа и ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао признали вину по уголовному делу об обслуживании клиентов в подсанкционных странах, террористических организаций и торговцев наркотиками в нарушение американских законов. В частности, Binance подтверждала, что проводила транзакции для ХАМАС и других группировок.
«Binance позволила совершить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около $900 млн. И это способствовало транзакциям на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии», а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщал Минюст США.
В итоге компании выписали штраф, который стал одним из самых больших, что когда-либо взыскивали в США по уголовному делу. Чанпэн Чжао, обвиняемый в отмывании денег, был отпущен под залог в $175 тыс. и ожидает вынесения решения по своему делу, это произойдет в конце апреля, сообщал CNBC. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, но, учитывая сделку, его наказание может не превысить полутора лет.
Прокуроры в поданном в федеральный суд Сиэтла (он же будет выносить решение в отношении главы биржи) протоколе сочли штрафы, которые должна выплатить Binance, адекватным наказанием. Кроме того, в рамках сделки биржу также ждет процесс наблюдения в течение пяти лет.
Как заявили прокуроры, отказ Binance зарегистрироваться в качестве компании, предоставляющей денежные услуги, и ее неспособность реализовать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег сделали биржу, «ее клиентов и финансовую систему США уязвимыми для тех, кто стремятся использовать нашу систему ради собственной выгоды».