В Лефортовском суде Москвы начинается рассмотрение уголовного дела о хищении кредитов на сумму 650 млн руб. у Промсвязьбанка (ПСБ), пишет «Коммерсантъ».
Обвинение предъявлено шести бывшим сотрудницам банка и связанной с ним группы «Промсвязьнедвижимость» (ПСН) Ольге Гичке, Елене Грызловой, Любови Серегиной, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской, занимавшимся оформлением кредитов. Они были выданы офшорным фирмам, входившим в группу ПСН. Экс-сотрудницам инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере). Донской, занимавшей должность старшего сотрудника казначейства ПСН, также вменяют в вину отмывание денег (ст. 174.1 УК). Все они отрицают свою вину.
Из картотеки дел следует, что оно поступило в суд 25 марта, на 16 апреля назначено предварительное слушание.
При этом организаторами хищения следствие считает экс-владельца Промсвязьбанка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывшего старшего вице-президента группы Олега Михалева и экс-директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Им обвинения предъявлены заочно.
Уголовное дело против бывших сотрудников банка и группы ПСН было возбуждено в мае 2016 года, им занимался второй отдел управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России. При этом первоначально дело было связано с попыткой мошеннического захвата прав собственности на принадлежащий государству земельный участок, расположенный на Приморском шоссе Санкт-Петербурга (ст. 30 и ст. 159 УК). Там находится элитный спа-отель «Гелиос», принадлежавший тогда структурам братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Расследование в течение нескольких лет велось против неустановленных лиц. В 2022 году в деле появился эпизод, связанный с хищением кредитов. Обвиняемыми по делу проходили бывший старший вице-президент по финансам ПСН Олег Михалев, кипрский юрист Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной фирмы Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский. К этому времени все трое покинули страну (Михалев улетел в Турцию за несколько дней до предъявления ему обвинения), их арестовали заочно и объявили в розыск. В июле 2023 года эпизод с земельным участком был выделен в отдельное производство, судебный процесс по этому делу проходит в Санкт-Петербурге.
Михалев также проходит по делу о хищении. Следствие считает, что он и экс-директор департамента проектного финансирования ПСБ Афанасьев в 2017 году вступили в преступную группу, созданную тогдашним владельцем банка Ананьевым. Тот, полагает следствие, разработал криминальную схему, давал указания, «обязательные для исполнения», и контролировал их выполнение, а Афанасьев и Михалев должны были подобрать исполнителей, распределить между ними роли и контролировать выполнение конкретных задач. Летом того же года они привлекли Донскую, Гичку, Грызлову, Серегину, Окашеву и Уколову.
Кредиты были выданы с 21 июля по 12 октября 2017 года кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd. Первая компания получила 250 млн руб., вторая — 400 млн руб. Кредиты им выдавались без залога под 10% годовых под предлогом покупки ценных бумаг, который следствие считает фиктивным. При этом заемщики не вели «реальной деятельности» и не имели имущества и источников дохода. По мнению следователей, деньги в итоге получил Ананьев и использовал их для погашения кредита подконтрольной ему фирмы Vipasena Holding Ltd.
В Промсвязьбанке изданию сообщили, что обратились в следственные органы с заявлением о возмещении ущерба. «По результатам расследования уголовное дело о хищении финансовых средств группой лиц, подконтрольной братьям Ананьевым, направлено в суд. Мы будем добиваться возмещения ущерба всеми доступными способами в рамках законодательства», — сказали в банке.
Защита подсудимых отмечает, что обвинение не предъявлено даже членам кредитного комитета, одобрившим выделение средств, а бывшие топ-менеджеры проходят по делу лишь свидетелями. Адвокат Яков Гаджиев, представляющий интересы Донской, пояснил, что речь идет о кредитных операциях, которые являются «банальной перекредитовкой, деньги вернулись в банк, но только от другой компании, за счет которой были погашены купоны по облигациям ПСН». По мнению защитника, это «свидетельствует лишь о добросовестности их исполнителей, которые выполняли свои служебные обязанности и указания руководства о перечислении денежных средств». Невыполнение обязательств со стороны Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd перед ПСБ он назвал «сугубо управленческим решением владельца и топ-менеджеров», к которому подсудимые «не могли иметь отношения». Обвинения, по его словам, «абсурдны и противоречат как специфике финансовых операций, так и здравому смыслу».
Обвинение предъявлено шести бывшим сотрудницам банка и связанной с ним группы «Промсвязьнедвижимость» (ПСН) Ольге Гичке, Елене Грызловой, Любови Серегиной, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской, занимавшимся оформлением кредитов. Они были выданы офшорным фирмам, входившим в группу ПСН. Экс-сотрудницам инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере). Донской, занимавшей должность старшего сотрудника казначейства ПСН, также вменяют в вину отмывание денег (ст. 174.1 УК). Все они отрицают свою вину.
Из картотеки дел следует, что оно поступило в суд 25 марта, на 16 апреля назначено предварительное слушание.
При этом организаторами хищения следствие считает экс-владельца Промсвязьбанка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывшего старшего вице-президента группы Олега Михалева и экс-директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Им обвинения предъявлены заочно.
Уголовное дело против бывших сотрудников банка и группы ПСН было возбуждено в мае 2016 года, им занимался второй отдел управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России. При этом первоначально дело было связано с попыткой мошеннического захвата прав собственности на принадлежащий государству земельный участок, расположенный на Приморском шоссе Санкт-Петербурга (ст. 30 и ст. 159 УК). Там находится элитный спа-отель «Гелиос», принадлежавший тогда структурам братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Расследование в течение нескольких лет велось против неустановленных лиц. В 2022 году в деле появился эпизод, связанный с хищением кредитов. Обвиняемыми по делу проходили бывший старший вице-президент по финансам ПСН Олег Михалев, кипрский юрист Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной фирмы Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский. К этому времени все трое покинули страну (Михалев улетел в Турцию за несколько дней до предъявления ему обвинения), их арестовали заочно и объявили в розыск. В июле 2023 года эпизод с земельным участком был выделен в отдельное производство, судебный процесс по этому делу проходит в Санкт-Петербурге.
Михалев также проходит по делу о хищении. Следствие считает, что он и экс-директор департамента проектного финансирования ПСБ Афанасьев в 2017 году вступили в преступную группу, созданную тогдашним владельцем банка Ананьевым. Тот, полагает следствие, разработал криминальную схему, давал указания, «обязательные для исполнения», и контролировал их выполнение, а Афанасьев и Михалев должны были подобрать исполнителей, распределить между ними роли и контролировать выполнение конкретных задач. Летом того же года они привлекли Донскую, Гичку, Грызлову, Серегину, Окашеву и Уколову.
Кредиты были выданы с 21 июля по 12 октября 2017 года кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd. Первая компания получила 250 млн руб., вторая — 400 млн руб. Кредиты им выдавались без залога под 10% годовых под предлогом покупки ценных бумаг, который следствие считает фиктивным. При этом заемщики не вели «реальной деятельности» и не имели имущества и источников дохода. По мнению следователей, деньги в итоге получил Ананьев и использовал их для погашения кредита подконтрольной ему фирмы Vipasena Holding Ltd.
В Промсвязьбанке изданию сообщили, что обратились в следственные органы с заявлением о возмещении ущерба. «По результатам расследования уголовное дело о хищении финансовых средств группой лиц, подконтрольной братьям Ананьевым, направлено в суд. Мы будем добиваться возмещения ущерба всеми доступными способами в рамках законодательства», — сказали в банке.
Защита подсудимых отмечает, что обвинение не предъявлено даже членам кредитного комитета, одобрившим выделение средств, а бывшие топ-менеджеры проходят по делу лишь свидетелями. Адвокат Яков Гаджиев, представляющий интересы Донской, пояснил, что речь идет о кредитных операциях, которые являются «банальной перекредитовкой, деньги вернулись в банк, но только от другой компании, за счет которой были погашены купоны по облигациям ПСН». По мнению защитника, это «свидетельствует лишь о добросовестности их исполнителей, которые выполняли свои служебные обязанности и указания руководства о перечислении денежных средств». Невыполнение обязательств со стороны Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd перед ПСБ он назвал «сугубо управленческим решением владельца и топ-менеджеров», к которому подсудимые «не могли иметь отношения». Обвинения, по его словам, «абсурдны и противоречат как специфике финансовых операций, так и здравому смыслу».