Арбитражный суд Нижегородской области 12 марта 2024 года принял к рассмотрению требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, которые участвовали в выводе активов из АО КБ «Ассоциация», сообщило АСВ в своем телеграм-канале.
АСВ подчеркнуло, что вывод активов из банка стал основанием для предъявления требований. «По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — отметило агентство.
Ответчиком будет контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов. По оценке Forbes, в 2022 году он занимал 36-е место среди российских миллиардеров с состоянием $2,4 млрд. В июне 2022 года стало известно, что он отказался от гражданства России, чтобы стать гражданином Казахстана. Ему также пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства.
РБК обратился за комментарием к Турлову.
Банк России отозвал у «Ассоциации» лицензию в июле 2019 года. Нижегородский банк признал тогда отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе проверки оказалось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть сумма в два раза превысила величину его собственных средств.
В октябре 2023 года Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводили расследование в отношении Freedom Holding миллиардера из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, который был связан с находящимися под санкциями лицами. В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research обвинила компанию в обходе санкций, манипулировании рынком, нарушениях в финансовой отчетности и злоупотреблениях средствами своих клиентов.
АСВ подчеркнуло, что вывод активов из банка стал основанием для предъявления требований. «По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — отметило агентство.
Ответчиком будет контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов. По оценке Forbes, в 2022 году он занимал 36-е место среди российских миллиардеров с состоянием $2,4 млрд. В июне 2022 года стало известно, что он отказался от гражданства России, чтобы стать гражданином Казахстана. Ему также пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства.
РБК обратился за комментарием к Турлову.
Банк России отозвал у «Ассоциации» лицензию в июле 2019 года. Нижегородский банк признал тогда отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе проверки оказалось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть сумма в два раза превысила величину его собственных средств.
В октябре 2023 года Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводили расследование в отношении Freedom Holding миллиардера из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, который был связан с находящимися под санкциями лицами. В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research обвинила компанию в обходе санкций, манипулировании рынком, нарушениях в финансовой отчетности и злоупотреблениях средствами своих клиентов.